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発表日	時刻	コード	企業名
12/21	15:13	4716	日本オラクル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止と業務プロセスの是正を図って おります。また当該部門は、業務の適法性、妥当性および効率性について公正かつ客観的な立場で検討および評価を行い、監査結果を報告し、 これに基づき改善あるいは合理化への助言・提案を行うとともに、その対応状況を適宜確認しております。 監査委員は、当該部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるだけでなく、内部監査の 実施状況について適宜報告を受け、必要であると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる体制をとっておりま す。 【 独立役員関係 】 独立役員の人
12/21	14:13	7822	永大産業
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。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 「 永大産業グループ企業行動憲章 」において、企業情報を積極的かつ公正に開示する旨を 宣言し、当社ホームページで公開しております。Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、取締役会において「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制その他会社の業務の適正を確保する ための体制 」を決議しております。なお、本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内容は次の とおりです。 1. 当社及び子会社の取締役及び使用人
12/21	12:23	2181	パーソルホールディングス
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補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社 IRの目的、基本方針、基本姿勢、情報開示の方法、業績予想及び将来の 見通し等のIRポリシーを当社ホームページにて開示しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 アナリスト・機関投資家向け説明会を半期毎、年 2 回開催しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算情報、適時開示資料、決算説明会のスライド、株主通信等のIR 資料を英 文も含めて掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 グループ財務部に担当者を配置しております。 その他 アナリスト・機関投資家
12/21	11:44	4809	パラカ
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した結果、英訳等をしておりません。今後においては、株主分布状況を参照し、それらの必要性を判断してまいり ます。議決権行使の電子化については、2021 年定時株主総会より導入しております。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】 当社が行っている駐車場事業は、ストックビジネスであり、翌年度の業績予想については駐車場に係る売上高及び売上原価を「 既存駐車場 」と「 新規駐車場 」に分け、各駐車場ごとに試算するなど比較的確度の高い予算を策定することが可能ですが、翌 々 年度以降の業績予想については、 翌年度の「 新規開拓 」の達成度に大きく左右されることから、予
12/21	10:07	7508	Ｇ‐７ホールディングス
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、グループ社長会等のグループ管理会議にて情報収集、 ・情報取扱責任者および総務部門を中心に情報開示の検討・準備 ・その他の発生事実については、社内各部門、グループ各社等より情報を入手、情報取扱責任者および総務部門の協議により適時開示項目に該 当するか否かの判断 ・適時開示項目に該当する場合、経営陣 ( 必要に応じてグループ各社を含む)への報告後、迅速に情報開示 (3) 決算情報 ( 業績予想の修正等の場合を含む) ・財務部門より情報取扱責任者および総務部門が決算情報を入手 ・情報取扱責任者および総務部門の協議により適時開示項目に該当するか否かの判断 ・適時開示項目に該当する場合、取締役会による
12/21	09:53	9008	京王電鉄
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会 計 監 査 人 ディスクロージャー委員会 グループ会社 事業部門 一般管理部門 監査 監 査 部 グループ会社監査役【 添付資料 2】 適時開示体制の概略図 グループ会社 収集 事業部門・一般管理部門、グループ事業部 財務情報 財務情報以外の情報 決算短信 決算短信補足説明資料 月次営業概況等 有価証券報告書 業績予想の修正 設備投資等 災害・事故の発生等 収集収集収集 ディスクロージャー委員会 ( 開示判断 ) リスク管理委員会 ディスクロージャー委員会 ( 協議 ) 付議 取締役会等 報告 代表取締役社長社長執行役員 ( 開示判断 ) 開示開示開示 東京証券取引所 (TDnet) 等
12/21	09:22	7719	東京衡機
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則 5-2-1( 事業ポートフォリオに関する基本的な方針 )】 当社は、中期経営計画を策定し、グループ各社・各事業部門に売上・利益目標を設定しておりますが、この経営目標は別途開示している業績予 想における数値よりも達成難度を高くしており、公約 (コミットメント)として設定しているものではないことから、経営戦略の概要やアクションプランについては適宜開示しているものの、数値目標については従前より情報開示の対象とはしておりません。数値目標を含めた経営計画の開示につ きましては今後の課題と認識しております。また、当社グループは、創業以来の試験機事業を基礎としつつ、エンジニアリング事業、海外事業およ び
12/21	09:06	2916	仙波糖化工業
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、自らの知見に基づいて、助言・提言を行っており、十分な監督機能を果 たしていると考えておりますが、今後は、より一層監督機能を強化するために複数名の独立社外取締役を選任することを検討して参ります。 10.【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性への考え方・権限・役割 】当社は、指名、報酬等の重要事項を審議する際には、予め社外役員から客観的・中立的な立場からの適切な助言を求める等していることから、任 意の委員会等を設置する予定はありません。 11.【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画を中心とした、通期業績予想を公表しておりますが、資本効率等に関しては
12/20	17:14	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
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所 登録・開示 社 当社の決算事項 子 会 社 連結の業績予想、 配当予想の修正 子会社の決定事実 子会社の発生事実 当社管理本部 1 情報の確認と適時開示資料の作成 2 情報取扱責任者 ( 管理本部長 )による 適時開示資料の確認 3 情報取扱責任者から人事・法務部 への開示指示 人 事 ・ 法 務 部 メールにて適時 開示日時と掲載 を指示 注 ) 直接委託業者 に開示資料は渡 さない。 委託業者に適時開示 資料の当社ホームペー ジに掲載を依頼 ( 注 ) 掲載資料は東京証 券取引所の開示データ をダウンロードして掲載 子会社の業績予測の修正 は会社情報の流れ は適時開示資料の流れ メールにて掲載完了報告 当社ホームページ に開示資料を掲載
12/20	17:02	2181	パーソルホールディングス
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)を英文で作成し、ホームページへの掲載や東京証券取引所を通じた開 示をしております。 当社ホームページにおける決算データの掲載等を行っております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社 IRの目的、基本方針、基本姿勢、情報開示の方法、業績予想及び将来の 見通し等のIRポリシーを当社ホームページにて開示しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 アナリスト・機関投資家向け説明会を半期毎、年 2 回開催しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算情報、適時開示資料、決算説明会の
12/20	16:56	8802	三菱地所
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施したこと。 (2) 更なる実効性向上に向けた主な課題と今後の対応 取締役会における検討・議論の結果、以下の点が確認されました。 ・新型コロナウイルス感染症等により経営環境が変化しており、長期経営計画の進捗評価・戦略の修正も含めた議論を深化すべく、環境変化・資 本政策・事業ポートフォリオ戦略を含めた全社的な課題や、サステナビリティを意識した監督をすべくモニタリングの拡充等を実施すること。 ・取締役会の更なる実効性向上に向けた取締役会の構成と多様性について継続検討すること。 ○ 補充原則 4-14-2. 取締役のトレーニング 当社ガイドライン第 17 条 ( 取締役及び執行役のトレーニング)に記
12/20	16:44	7734	理研計器
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年度の業績予想として決算 短信で公表しております。 ◆ 原則 3-1-3 当社は、サステナビリティポリシーを定め、当社ホームページに公表しております。 気候変動に関連する開示につきましては現状実施していませんが、今後、開示について検討を進めてまいります。 ◆ 原則 4-1-2 当社規程に基づき、中期経営計画を作成しており、計画の実現に向けて経営を行っておりますが、当社の業績は、民間・公共の設備投資等の市 場環境に大きな影響を受けるため開示しておりません。 今後の中期経営計画の開示及び未達の場合の株主への説明は、検討を進めてまいります。 ◆ 原則 4-10-1( 任意の仕組みの活用 ) 現状、任
12/20	16:32	2599	ジャパンフーズ
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は、経営計画を達成するため、具体的な施策及び権限委譲を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 ・JFコンパスシステム( 京セラシステムの後継独立採算システム)を採用し、月次の業績はITを積極的に活用した会計システムにより、月次で迅速 に管理会計としてデータ化し、取締役会に報告する。 ・取締役会は、毎月この結果をレビューし、担当役員に目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、具体的施策を決定 し、権限委譲を含めた効率的な業務遂行体制に改善する。また、必要に応じて目標を修正する。 (2) 社内規程の整備 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「 業務分掌規程 」、「 職務権
12/20	14:33	2376	サイネックス
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ます。 (2) 発生事実に関する情報 上場規程に定める発生事実の把握につきましては、各所属長は、当該事実が発生した場合、速やかに所管部門長を通じて情報取扱責任者へ報 告する体制を採っております。 (3) 決算に関する情報 当社の決算情報につきましては、経営管理本部経理部経理課及び総務部総務課が原案を作成し、取締役会で決議しております。なお、決算に関 する情報のうち、業績予想の修正等つきましては発生事実に関する情報に準じて取扱います。 (4) 子会社に係る情報 子会社に係る情報については、子会社の役職員から子会社担当執行役員へ報告があり、子会社担当執行役員は速やかに情報取扱責任者に報 告する体制
12/20	13:32	2004	昭和産業
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ディスクロージャーポリシーにつきましては、基本姿勢、情報開示方針、情報 開示方法、業績予想および将来の予測に関する事項、沈黙期間を定めてお り、当社ホームページに掲載しております。 個人投資家向けに定期的説明会を開催随時開催し、説明会用のプレゼンテーション資料を作成・配布しております。なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 2 回開催し、説明会用のプレゼンテーション資料と補足資料などを作成・配 布しております。その他、証券アナリストを中心としたスモールミーティングの開 催や個別面談に対応しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信、招集通知、事業報告書 (「 株主のみなさまへ
12/20	13:29	9974	ベルク
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関する情報 決算に関する情報は、財務経理部を中心として業務サポート部と共同して決算開示資料 ( 決算短信 )を作成し、取締役会での決議、承認後、情 報開示責任者が開示手続を行っております。決算日後 45 日以内に公表できる体制をとっております。 また、業績予想の修正等については、財務経理部と業務サポート部が協議し、取締役会の承認後、速やかに開示することとしております。
12/20	11:14	8359	八十二銀行
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す( 緊急の場合に頭取が開示要否を決定する場合を 除く)。開示する場合は、企画部が開示資料の内容確認を行っております。 ・決算に関する情報等 決算 ( 含む四半期 )に関する情報は経営会議決議後に、速やかに開示しております。業績予想の修正等は、業績予想に重要な影響を与え ることが明らかとなった時点で、速やかに開示しております。 (ウ) 公表プロセス 経営会議は開示資料の公表にあたり、明瞭かつ十分な情報の公表を行うこと、一部の投資家だけに有利とならないよう配慮しております。 また、法令等により開示が義務付けられている情報以外であっても、当行の経営に重大な影響を与える経営情報については積極的に公表 するよう努めております。 (4)モニタリング 内部監査部門が、適時開示業務の執行部署からは独立した立場からの内部監査を実施し、業務運営上の適切性・有効性を検証しておりま す。また、監査役会、会計監査人も、経営全般の見地より、適時開示全般に渡るモニタリングをそれぞれ実施しております。
12/17	17:41	5698	エンビプロ・ホールディングス
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)、746 円 / 株 ( 実績 ) ※ 連結経常利益 600 百万円については2020 年 8 月 12 日に公表した業績予想であり、2021 年 2 月 8 日に1,250 百万円、5 月 14 日に2,229 百万円へと修 正しております。 【 社外取締役のサポート体制 】 社外取締役に対しては、経営企画部が補佐をしております。社外取締役への連絡は主にメールを用い、連絡の頻度は概ね週に1 回となります。 取締役会の議案については事前に配布し十分な情報提供を行っており、必要に応じて説明をしております。監査等委員である社外取締役の職務 を補助する専任の担当者は独立して設置しております。重要
12/17	16:30	4736	日本ラッド
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社東京証券取引所の適時開示規則に従い開示の必要性を検討します。なお、発生事実のうち、当社の取締役会規程に取締役会付議 事項として規定されている場合は、取締役会の承認に基づき対応することとしています。開示する場合の手続きについては、経営企画室が速やか に所定の手続きを行います。 (3)「 決算に関する情報 」 決算に関する情報は、経理財務部が関連情報の収集・作成にあたり、取締役会にて承認された後、経営企画室が速やかに所定の手続きを行い ます。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変更が必要と判断された場合や、重要な決定事実 や発生事実が業績に影響を及
12/17	16:24	4985	アース製薬
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示体制の概要 > 情報取扱責任者を上席執行役員グループ経営統括本部本部長とし、適時開示の可能性のある全ての情報について報告を受けるほか、適時 開示の要否の判断や、適正な開示手続きの指示など、適時開示体制の有効性に対する管理責任を担います。 また、適時開示担当部署をグループ経営統括本部経営管理部とする体制としております。現在、同部署は部長を含む6 名で構成されておりま す。 適時開示の事務フローについては、情報の種類 ( 決定事実、発生事実、決算情報、業績予想・配当予想の修正に関する情報、その他の情報 )を 問わず全て事前に情報取扱責任者に集約され、適時開示の要否判断を行います。適時開示が必要と